600712 ： 南宁百货第七届董事会2015年第一次正式会议（现场方式）决议公

　　600712 : 南宁百货第七届董事会2015年第一次正式会议（现场方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗

　　前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2015 年 4 月 14 日上午 10:00 以现场

　　方式在公司南七楼会议室召开，应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长黄永干

　　一 、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《 2014 年度董事会工作报

　　二 、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《 2014 年度总经理业务报

　　三、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2014 年年度报告》(全文、

　　四、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《2014 年度财务决算报告》。

　　五、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于 2014 年度利润分配的

　　2015 年公司拟向各商业银行申请集团授信额度总额为 179,500 万元人民币，

　　1.以公司信誉为，分别向浦发银行南宁分行申请 20,000 万元人民币、中

　　信银行南宁明秀支行申请 25,000 万元人民币、建设银行南宁 市朝阳支行申请

　　18,000 万元人民币、农业银行江南支行申请 10,000 万元人民币、中国民生银行南

　　宁分行申请 20,000 万元人民币、中国光大银行南宁支行申请 18,500 万元人

　　民币、邮储银行南宁分行申请 10,000 万元人民币、南宁市区农村信用社西大分社

　　申请 12,000 万元人民币、广西北部湾银行申请 10,000 万元人民币、兴业银行南

　　八、以八票同意的表决结果， 全票 审议通过了《关于聘请 内控审计机构 的

　　九、以八票同意的表决结果， 全票审议通过了《2014 年度募集资金存放与

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