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中新网南宁11月5日电 (劳运荣 林洁琪)广西南宁市警方介绍,11月以来,南宁市公安局组织开展绿城反诈·断卡3号专项行动,11月5日上午,成功摧毁一个以程序员与大学生为主的跑分洗钱团伙,据初步调查,该团伙仅1个月为境外赌博集团洗钱超千万元。
11月4日,南宁市公安局青秀分局刑侦三大队根据大数据研判,发现一条重要线索,在辖区星湖路一居民小区内隐藏着一地下洗钱团伙。经侦查确定目标后,青秀公安分局刑警于11月5日凌晨对该小区目标出租房实施收网,将洗钱团伙5名成员全部抓获,并缴获电脑、手机、银行卡等作案工具和现金4万多元。
人生一世,就是一场经历,一场历练。所以,不管遇到什么艰难坎坷,都无须忧伤和沮丧,做你想做的,爱你想爱的,快乐的生活。
该团伙为首的谭某(来宾市人,21岁)去年毕业于柳州市某中专学校,毕业后在南宁市从事电子游戏软件开发工作,每月收入在3千元至6千元不等。据谭某供述,今年9月偶然在网上某赌博软件认识了境外赌博集团的负责人,对方向其提出为赌博集团跑分洗钱的要求,只需要谭某等人提供银行卡号,进行转入再转出的操作,提成是千分之八(1万元提成80元)。
抓获现场。 林浩 摄
谭某明知跑分洗钱是违法犯罪行为,但见收入可观,他不加思索地答应了。一开始,谭某是独自一人为境外赌博集团跑分洗钱。后为了加大加快收入,谭某又叫来就读于南宁某学院的女友和3名大学生朋友,组成洗钱团伙。为方便操作,5人租住在星湖路某小区内。从10月开始,5人分别在多个银行开户10多张银行卡,每天白天睡觉,晚上开工为境外赌博集团跑分洗钱。
根据警方初步调查,仅仅1个月的时间,谭某5人为境外赌博集团洗钱超千万元,平均每个人的月收入高达2万元。谭某称,其最多一次一天洗钱16万元,日入数千元提成。
该团伙均明白其从事的行为已涉嫌违法犯罪,5人将所得收入全部用于购买网络游戏装备、喂养高品种宠物猫,还经常出入高档场所消费。
努力是会上瘾的,尤其是在尝到了甜头之后。一个心胸狭隘的人讲不出来大格局的话,一个没有使命感的人呢讲不出来有责任。
抓获现场。 南宁市公安局供图
目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动,被警方依法刑事拘留。
南宁公安局刑侦支队副支队长甘斌接受采访时表示,当前,南宁警方已经开始从溯源入手遏制电信网络诈骗犯罪案件,对南宁市的涉诈两卡线索开展集中抓捕,集中铲除涉诈GOIP设备、跑分洗钱、前端引流等窝点,对藏匿在南宁市的涉电信网络诈骗犯罪在逃人员进行集中抓捕,开展清查整治,对违规开办两卡的金融、通讯行业网点等进行警示宣教,深入各行各业、各区各域,宣传防范电信网络诈骗知识,大力推广国家反诈中心APP安装等5大措施有效打击。
据统计,截至11月5日12时,绿城反诈·断卡3号专项行动共抓获电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人164人,捣毁犯罪窝点3处,查缴涉案电脑60台、手机128部、银行卡69张等一大批涉案物品。(完)
来源: 中国新闻网
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- 编辑:小东
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